泰可电气:2017年第一次临时股东大会决议公告_泰可电气(831921)股吧

公告日期:2017-09-11

证券代码:831921 证券简称:泰科电子 赞助一个经纪人:兴业证券

武汉泰科电子股份有限公司

关于临时股第一次会议决议的公告

本公司及董事会保证网络的真实内容、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性的个人和共同法律责任。

一、会议考勤

(我)会议的召开

1。会议时间:2017年9月7日

2。开会的地方:武汉市洪山区书城路26号A栋103室公司会议室

三.会议:现场

4。召集人:公司董事会

5。会议主持人:关宝安先生

6。召开情况是合法的、合规、战争的进程:

公司已于2017年8月23日和2017年8月28日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告和增加本次股东大会临时提案的公告;

股东大会召开时间、方式、会议召集人和主持人都与公司和其他法律整合、法规、的规范性文件和章程的有关规定与。

(二)出席会议的情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权,

13的表决权股份,950,000股,在公司的股份总数 ,公

我们的董事候选人、监事候选人、信息披露义务人、高级管理人员候选人参加,出席股东大会的人员资格、法律、法规和公司章程的有关规定。

二、比尔的思考

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1。该法案的内容

根据规定,公司法和公司协会,对足月董事会第一次会议,我们需要改变。根据关联物品的有关规定。,第一届董事会第十一次会议提名关宝安先生、张红骏先生、李鑫先生、王凯先生、高智洁女士为公司第二届董事会董事候选人。

2。表决结果:

13的股份数目,950,000股,在股东大会有表决权的股份数合计

100%;反对0股股份数,在股东大会有表决权的股份数合计;

股票数量0股,弃权,在股东大会有表决权的股份数合计。

三.回避表决

不涉及关联交易,没有投票可以避免任何情况。。

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1。该法案的内容

根据规定,公司法和公司协会,对足月监事会第一次会议,我们需要改变。根据关联物品的有关规定。,第一届监事会第八次会议提名段爱芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2。表决结果:

13的股份数目,950,000股,在股东大会有表决权的股份数合计

100%;反对0股股份数,在股东大会有表决权的股份数合计;

股票数量0股,弃权,在股东大会有表决权的股份数合计。

三.回避表决

不涉及关联交易,没有投票可以避免任何情况。。

(三)审议通过《关于对股东王成平名下限售股权全部解禁的议案》1。该法案的内容

股东王成平持有公司股份 4,850,000股,限制出售股票

4,500,000股。在2015年7月的定增,自愿锁五年。因考虑

公司拥有正规的股票锁定、可以取消对有限数量的股票和其他的销售限制是,为了促进公司的发展,本公司股份增加的流动性和融资能力,申请公司与股东王成平、吴大新签订《武汉泰科电子股份有限公司与王成平、补充协议对吴大欣定向发行股份的认购股份,同意认购协议中的第 修改股份锁定不,并解禁股东王成平名下限售股权4,500,000股。

2。表决结果:

13的股份数目,950,000股,在股东大会有表决权的股份数合计

100%;反对0股股份数,在股东大会有表决权的股份数合计;

股票数量0股,弃权,在股东大会有表决权的股份数合计。

三.回避表决

不涉及关联交易,没有投票可以避免任何情况。。

三、备查文件目录

1、《武汉泰科电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决

议》;

武汉泰科电子股份有限公司

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